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欧洲刑警组织逮捕了106名涉嫌交换SIM卡和洗钱的罪犯

作者:天创培训  来源:px.tcnet.com.cn  更新时间:2021-09-22  关键词:网络犯罪,Eurojust, Europol,欺诈,意大利,黑手党,网络钓鱼,诈骗,sim交换,西班牙

据欧洲刑警组织称,大多数嫌疑成员都是意大利国民,其中一些人与黑手党组织有联系。

欧盟(eu)执法机构欧洲刑警组织(Europol)周一宣布,他们逮捕了106人,没收了他们的资产,原因是他们参与了备受关注的网络和实体犯罪。这些人是在意大利和西班牙被捕的。

据欧洲刑警组织称,该行动得到了意大利国家警察、西班牙国家警察(Policía Nacional)和Eurojust的支持。

该机构宣布,这些逮捕行动是对一个与意大利黑手党有关的有组织犯罪集团进行国际调查的结果,该集团涉及网络犯罪、贩毒、洗钱和与财产有关的犯罪。

欧洲刑警组织已经证实,大多数嫌疑成员都是意大利公民,其中一些人与黑手党组织有联系。

从意大利黑手党到网络骗子

该机构透露,这些嫌疑人通过诈骗数百名受害者实施了一系列网络犯罪。这些诈骗包括网络钓鱼、SIM交换和商务邮件妥协。

犯罪嫌疑人从受害者那里偷钱,并利用空壳公司洗钱。欧洲刑警组织透露,2020年,他们的非法利润为1000万欧元(1200万美元- 8588006英镑)。

抓住资产

根据欧洲刑警组织的新闻稿,当局在西班牙和意大利搜查了16个小时,成功查封了118个银行账户。此外,224张信用卡、PoS终端、SIM卡、大麻种植园和设备也被查封。

“这个庞大的犯罪网络以金字塔结构组织得非常好,包括不同的专门领域和角色。犯罪团伙成员中有计算机专家,他们创建了网络钓鱼域并进行网络欺诈;募款的招聘者和组织者;洗钱专家,包括加密货币专家。”

什么是SIM卡交换?

SIM卡交换也被称为SIM卡劫持。这是一种身份盗窃行为,攻击者在不知情或不征得原号码用户同意的情况下,成功地创建一个包含任何号码的新SIM卡,并将其用于个人利益。

为了获得SIM卡,攻击者通常会打电话给电信公司,并提供个人信息,说服客户支持服务公司成为该电话号码的实际拥有者。因此,电信公司将电话号码端口到一个新的SIM卡,攻击者收到。

什么是BEC攻击?

BEC也被称为“网络金融欺诈攻击”,是一种复杂骗局的一部分,网络犯罪分子以处理金融业务的公司或员工为目标,并进行常规的电汇支付。

在攻击的第二阶段,网络犯罪分子试图获取这些员工的电子邮件地址,并伪装成业务伙伴或关键员工,发送欺诈性的支票请求,而不是电汇请求。

2017年,一名美国法官被骗往中国的一个银行账户汇了100万美元。在这个骗局中,网络罪犯假装是她的律师,要求把钱汇到一个银行账户。按照指示,她将105.75万美元汇入了中国的银行账户,而不是她的律师。

在另一起事件中,谷歌和Facebook也被一名立陶宛男子欺骗,此人冒充一家著名亚洲公司的员工。这名骗子利用钓鱼邮件收集了电信交易的细节和其他相关细节,只是为了让他的案件更可信。最后,他诈骗了两家公司1亿美元。

(来源:HackRead)



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